Hyvinvointilautakunta, kokous 22.1.2025

§ 7 Talousarvio 2025 sekä taloussuunnitelma 2026-2027, hyvinvointilautakunta

LAPDno-2024-590

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 28.8.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 § 198: "Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdat" oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava: 

Hyvinvointilautakunta  TA 2024   TA 2025 Ero
Toimintatuotot 1.329.950 1.252.000 -77.950
Toimintakulut -4.509.080 -4.641.000 -131.920
Toimintakate -3.179.130 -3.389.000 -209.870

 

Lisäksi kaupunginhallitus on antanut säästätavoitteen, joka hyvinvointilautakunnan osalta on 260.200 €.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on 10.10.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Hyvinvointilautakunta, 18.9.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Toimialojen päälliköt esittelevät tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025.

Toimialakohtaiset talousarvioesitykset oheismateriaalina (raporttipvm 13.9.2024)

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025 tiedokseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta kuuli musiikkiopiston vt.rehtori Riina Holkkolaa, liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö Niko Savinaista, kirjastotoimenpäällikkö Päivi Pippolaa, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaata ja kulttuuripäällikkö Heli Talvitietä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Hyvinvointilautakunta, 10.10.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnan yhteinen sekä yksikkökohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025:

HYVINVOINTI-

LAUTAKUNTA

 TA 2024

 Raami 2025

TA 2025

 Muutos%

TA 2024-2025

 Ero raamiin

Toimintatuotot

1 329 950

1 250 000

1 212 750

-8,81 %

-37 250

Toimintakulut

-4 509 080

-4 641 000

-4 592 543

1,85 %

-48 457

Toimintakate

-3 179 130

-3 389 000

-3 379 793

6,31 %

-9 207

 

Hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet yksiköiden osalta talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Hyvinvointilautakunta talousarvio 2025 on lautakunnalle asetetussa tavoitteessa (raamissa). 

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot laskevat n.117 000 €, toimintakulut nousevat n.83 000 €, toimintakate nousee n.200 000€.

Keskeisimmät muutokset Tae 2025 vuoteen 2024 verrattuna ovat seuraavat:

 

Vaikutukset korottavasti: 

- Museoiden valtionosuuden poistaminen/siirtäminen kulttuuritoimen talousarviosta sekä muut tuet ja avustukset valtiolta vähenevät yhteensä +117 000 €

- Henkilöstökulut (palkankorotukset) n.+168 000 €

 

Vaikutukset alentavasti:

- Palveluiden ostot n.-17 000 €

- Aineet, tarvikkeet ja tarvikkeet n.-18 000 €

- Vuokrakulut -15 000 €

- Muut toimintakulut n.-50 000 €

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta:

1) Kuulee hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden päälliköitä/rehtoreita asiassa.

2) Merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 oheismateriaalien mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesitys vuodelle 2025 on 3.379 793 euroa (vuosikate).

Päätös

Hyvinvointilautakunta kuuli hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen päälliköitä ja rehtoreita asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
  • Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 85 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion hyvinvointilautakunnan osalta seuraavasti:

   €
 Toimintatuotot   1.212.750 
 Toimintamenot  -4.592.543
 Toimintakate  -3.379.793

Sisäiset vuokrat eivät sisälly em. lukuihin.

 Investoinnit yhteensä netto     2025   2026   2027  Yhteensä
 97101 Kansalaisopisto  -10.000  -10.000  -10.000  -30.000
 97008 Kulttuuritoimi  -10.000  -10.000  -10.000  -30.000
 97007 Musiikkiopisto 0  -10.000  -10.000  -20.000
 97005 Kirjasto 0  -10.000  -10.000  -20.000
 97052 Nuorisotoimi 0 0  -10.000  -10.000
 97050 Liikuntatoimi  -20.000  -20.000  -20.000  -60.000

 Koneet ja kalusto / 

Hyvinvointilautakunta yhteensä 

  -40.000  -60.000  -70.000  -170.000

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta:

1. Hyväksyy hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja toimittaa sen edelleen talousjohtajalle

2. Merkitsee tiedokseen investointisuunnitelman vuodelle 2025

3. Merkitsee tiedokseen, että mikäli sisäisiä vuokria on vuodelle 2025, ne viedään talousarviomuutoksena budjettiin

4. Antaa sivistys- ja hyvinvointijohtajalle oikeuden tarvittaessa tehdä teknisluonteisia tarkistuksia kustannuspaikkojen ja/tai tilien välillä

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Esteellisenä (Osallisuusjäävi) poistui kohdan 4 päätöksenteon ajaksi sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Kamunen klo 16.51-16.52.

Liitteet

Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2024 § 373 Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.pdf (pdf, 258 kt)
Kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2024 § 85 Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027.pdf (pdf, 317 kt)
Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027.pdf (pdf, 3200 kt)