Valmistelija
Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi
Perustelut
Konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kaupunkikonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. Lisäksi kaupunkikonsernin tavoitteena on varmistaa tiedonkulku ja parantaa tytäryhteisöistä saadun tiedon laatua.
Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden seurantaa.
Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat. Konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta määrätään tarkemmin kaupungin hallintosäännössä.
Omistajaohjauksen osalta on kaupunginhallituksessa ja valtuuston iltakoulussa noussut esiin tarve päivittää konserniohjeistusta. Tytäryhteisöille on annettu mahdollisuus lausua tytäryhtiön näkökulmasta kannanotto konserniohjeeseen. Kannanotoista on koostettu erillinen yhteenveto, joka on tämän pykälän oheismateriaalina.
Hyvään hallintotapaan kuuluu, että kaupungin tytäryhteisöjen asioita kaupungin hallinnossa käsiteltäessä noudatetaan hallintolakia ja muita menettelytapasäännöksiä. Konserniyhteisöjen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat, hallintolain (434/2003) mukaiset, hyvän hallinnon ja johtamistavan periaatteet. Periaatteiden tehtävänä on varmistaa, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen hyväksyy kaupungin osalta konsernijohto ja tytäryhteisöjen osalta niiden hallitukset.
Konserniohjeeseen on uutena lisätty hallituksen työjärjestysmalli, jota tytäryhtiöt voivat käyttää soveltuvin osin. Hallituksella on oltava työjärjestys, johon on kirjattu hallituksen työskentelytavat, kokousten pöytäkirjaaminen ja hallituksen kokoontumisaikataulu.
Oheismateriaalina on Lapuan kaupungin konserniohje liitteineen ja nykyinen ohje esitetyin muutosmerkinnöin.
Ehdotus
Esittelijä
Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Lapuan kaupungin konserniohjeen 1.1.2025 alkaen.
Päätös
Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.