Valmistelija
Anne Marjamäki, Talouspäällikkö, anne.marjamaki@lapua.fi
Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeet 19.6.2022 §:ssä 221.
Tällöin lautakunnille asetettiin euromääräiset raamit, joiden tarkoituksena oli ohjata talousarviovalmistelua siten, että kaupungin kulukehitys saadaan hyväksyttävälle tasolle haasteellisessa taloustilanteessa. Lautakunnat ovat valmistelleet omia talousarvioitaan annetun raamin pohjalta.
Kaupunginhallitus on hyväksyessään talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 lähtökohtia määritellyt vuoden 2024 nettoinvestointien katoksi 6 milj. euroa. Investointikatto ylittyy 0,7 milj. euroa ja tämä johtuu uimahallin suunnittelumäärärahasta ja siihen liittyvästä kunnallistekniikasta, joka on huomioitu talousarviossa 2024. Euromääräisesti suurimmat rakennusinvestoinnit ovat vuoden 2024 investointisuunnitelmassa uimahalli-investointia koskeva suunnittelumääräraha 0,25 milj. euroa ja jäähallia koskeva 0,2 milj. euron perusparannusinvestointi. Muut rakennusinvestoinnit ovat alle 0,2 milj. euroa ja jakautuvat useammalle eri kohteelle. Rakennusinvestointien nettosumma on 1,6 milj. euroa, liikenneväyliä koskevien investointien nettosumma on 1,99 milj. euroa, ulkoliikuntapaikkojen investointien nettosumma on 0,46 milj. euroa, viheraluepalveluiden investointisumma on 0,435 milj. euroa, vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat 0,735 milj. euroa, kone- ja kalustoinvestoinnit ovat 1,198 milj. euroa, aineeton käyttöomaisuus 0,21 milj. euroa ja käyttöomaisuusarvopaperit 0,043 milj. euroa. Maa- ja vesialueita koskevat investoinnit ovat menoiltaan 0,59 milj. euroa ja tuloiltaan 0,55 milj. euroa. Maa- ja vesialueiden nettoinvestoinnit ovat 0,04 milj. euroa
Kaupunginvaltuuston talousseminaari on pidetty 26. - 27.10.2023, jossa on käsitelty mm. lautakuntien talousarvioita, investointeja ja vuoden 2024 arvioitua tulokehitystä sekä kokonaistaloutta lautakuntien talousarvioesitysten sekä tulopohjan kehityksen pohjalta.
Kaupunginhallitus on käsitellyt lautakuntien talousarvioesityksiä alustavasti 6.11.2023 §:ssä 335.
Lautakuntien talousarvioihin on tämän jälkeen tehty täsmennyksiä tasausmaksun budjetoinnin osalta lautakuntien välillä ja tämä on muuttanut lautakuntien toimintakatteita. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa olleeseen ilmastostrategia-hankkeeseen liittyvät tuotot ja kulut on siirretty ympäristölautakunnan alaisuuteen. Em. muutoksilla ei ole vaikutusta kokonaistalousarvioon.
Veroprosenteista kaupunginvaltuusto on päättänyt 13.11.2023
Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely on 11.12.2023.
Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmavuosien tuloslaskelmat ovat alijäämäiset, joten talouden tasapainottamiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien tilikausien tulos paranisi laskelman luvuista. Ensisijaisesti tulee sovittaa kaupungin talous kestävälle pohjalle ja mitoittaa toiminta käytettävissä oleviin tuloihin.
Talousarvion nykyisessä valmisteluvaiheessa toimintakate on -37,8 milj. euroa ja vuosikate on 4,8 milj. euroa. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen n. -1,9 milj. euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2024 talousarvioesityksen sekä vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn.
Päätös
Kaupunginjohtaja Satu Kankare esitti Etelä-Pohjanmaan kuntatalouslaskelmat 2023.
Talouspäällikkö Anne Marjamäki esitteli vuoden 2024 talousarvion sisältäen lautakuntien talousarviot ja kokonaistalouden.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Kamunen esitteli sivistyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan tavoitteet ja talousarvion vuodelle 2024.
Tekninen johtaja Mirva Korpi esitteli teknisen lautakunnan sekä ympäristölautakunnan talousarvion ja toimenpideohjelman vuodelle 2024.
Kaupunginjohtaja Satu Kankare esitteli tarkastuslautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarvion ja toimenpideohjelman vuodelle 2024.
Talouspäällikkö Anne Marjamäki esitteli investoinnit vuodelle 2024 ja toimenpidesuunnitelmia vuosille 2025 ja 2026.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.36 - 12.30.
Esa Rintala poistui kokouksesta klo 11.39 - 13.32 väliseksi ajaksi.
Paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana olivat talouspäällikkö Anne Marjamäki, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Kamunen, tekninen johtaja Mirva Korpi, tietohallintopäällikkö Jaakko Herttua ja henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ilpo Ulvinen oli paikalla klo 9.00 - 12.30.
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Matti Kangas oli paikalla klo 9.00 - 12.30.
Asian käsittelyä jatkettiin klo 12.30.
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat esittelivät talousarvion ja tavoitteet vuodelle 2024.
Lapuan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Vaahtoniemi oli paikalla klo 12.34 - 12.59
Lapuan Kotiasunnot Oy:n toimitusjohtaja Jussi Voutilainen oli paikalla kokouksessa klo 12.59 - 13.15.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 13.15-13.32.
Invest Lapua Oy:n toimitusjohtaja Matti-Pekka Dahlgren oli paikalla kokouksessa klo 13.32 - 14.00.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 14.00 - 14.03.
Thermopolis Oy:n toimitusjohtaja Matti Alakoskela oli paikalla kokouksessa klo 14.03 -14.35.
Lappavesi Oy:n ja Lapuan Jätevesi Oy:n toimitusjohtaja Olli Keski-Saari oli paikalla kokouksessa klo 14.35 - 15.19.
Simpsiönvuori Oy:n toimitusjohtaja Markku Turja sekä hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Näykki olivat paikalla kokouksessa klo 15.21 - 15.40.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarviot vuodelle 2024.
Vaalit Hyväksyttiin.
Tarkastuslautakunta Hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus Hyväksyttiin.
Sivistyslautakunta Hyväksyttiin.
Hyvinvointilautakunta Hyväksyttiin.
Tekninen lautakunta Hyväksyttiin.
Ympäristölautakunta Hyväksyttiin.