Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

§ 76 Talousarvion toteutuminen 2023 / lisämääräraha / Hyvinvointilautakunta

LAPDno-2023-166

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 22.2.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Mari Takamaa, Kansalaisopiston rehtori, mari.takamaa@lapua.fi
Heli Talvitie, Kulttuuripäällikkö, heli.talvitie@lapua.fi
Päivi Pippola, Kirjastotoimenpäällikkö, paivi.pippola@lapua.fi
Riina Holkkola, Musiikkiopiston vs.rehtori, riina.holkkola@lapua.fi
Niko Savinainen, Liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, niko.savinainen@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 105 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2023 (tilanne 13.2.2024):

   TA 2023   TOT 2023   käyttö-% 
 Toimintatuotot    1.366.260   1.193.498   87,4
 Toimintakulut  -6.888.947   -6.850.437   99,4
 Toimintakate  -5.522.687  -5.656.939   102,4

 

Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 toimintatuottojen osalta jäi tavoitteestaan n.-173.000 €. Museon valtionosuus 107.305 € oli talousarviossa budjetoitu tulona hyvinlautakunnalle, mutta se on kirjattu suoraan kaupungin tuloslaskelmaan. Toimintakulujen osalta tavoite saavutettiin, menot alittuivat n.+39.000 eurolla. 

Hyvinvointilautakunnan toimintakate vuodelta 2023 jäi talousarvion tavoitteesta n.-134.000 €. 

  • Toimintatuotot n.-173.000 €
  • Henkilöstökulut n.-14.000 € 
  • Palveluiden ostot n.+47.000 € 
  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat n.-14.000 € 
  • Avustukset n.+/- 0€

Toimintakertomus laaditaan kuntalain mukaisesti osana ti­lin­pää­tös­tä. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien ta­lou­del­lis­ten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on laadittu talouspäällikön antamien ohjeiden mu­kaan. Toimintakertomuksessa on myös selvitetty miten sisäinen val­von­ta ja siihen liittyvät riskit on huomioitu.

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta

  1. kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja vastuualueiden esimiehiä asiassa ja hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023. 
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023.
  3. edelleen esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 toimintakatteen ylityksen 134.252 euroa vuodelta 2023. 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

​​​​Kaupunginhallitus 

1. hyväksyy hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023 ja hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 toimintakatteen ylityksen 134.252 euroa vuodelta 2023. 

2. toimittaa hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023 ja hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 toimintakatteen ylityksen 134.252 euroa vuodelta   2023 hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Liitteet

Ta 23 _ hyvinvointilautakunta _ Käyttötalouden toteuma 1.1.-31.12.2023.pdf (pdf, 69 kt)
Ta 23 _ hyvinvointilautakunta _ Investoinnit 1.1.-31.12.2023.pdf (pdf, 56 kt)
Toimintakertomus hyvinvointilautakunta 2023.pdf.pdf (pdf, 208 kt)