Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2024

§ 75 Talousarvion toteutuminen 2023 / lisämääräraha / Sivistyslautakunta

LAPDno-2023-126

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 19.2.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Juho Norrena, Opetuspäällikkö, juho.norrena@lapua.fi
Katja Korkiamäki, Varhaiskasvatuspäällikkö, katja.korkiamaki@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 105 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2023 (tilanne 13.2.2024):

   TA 2023  TOT 2023  käyttö-%
 Toimintatuotot   1.331.740   1.462.370   109,8
 Toimintakulut  -28.578.063   -29.250.652   102,4
 Toimintakate  -27.246.323  -27.788.282  102,0

 

Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 toteutui toimintatuottojen osalta arviota paremmin n.+131.000 €. Sen sijaan toimintakulut ylittyivät n.-673.000 €.

  • Toimintatuotot n.+131.000 €
  • Henkilöstökulut n.-871.000 € (mm. palkat ja palkkiot, sijaiskulut, valmistava opetus sekä henkilöstösivukulut)
  • Palveluiden ostot n.-135.000 € (mm. asiakaspalveluiden ostot kunnilta, kotikuntakorvaukset, oppilaskuljetukset) 
  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat n.+139.000 € 
  • Avustukset n.+226.000 € (mm. kotihoidon tuki, kuntalisä, avustukset yhteisöille)
  • Muut toimintakulut n.-31.000 € 

Toimintakertomus laaditaan kuntalain mukaisesti osana ti­lin­pää­tös­tä. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien ta­lou­del­lis­ten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on laadittu talouspäällikön antamien ohjeiden mu­kaan. Toimintakertomuksessa on myös selvitetty miten sisäinen val­von­ta ja siihen liittyvät riskit on huomioitu.

Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Sivistyslautakunta

  1. kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja vastuualueiden esimiehiä asiassa ja hyväksyy liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023.
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023.
  3. edelleen esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan talousarvion 2023 toimintakatteen ylityksen 541.959 € vuodelta 2023. 

 

Päätös

Sivistyslautakunta kuuli sivistys-ja hyvinvointijohtaja Mika Kamusta, opetuspäällikkö Juho Norrenaa ja varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: Varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäki oli paikalla klo 18.24-18.38 ja opetuspäällikkö Juho Norrena klo 18.24-19.21.

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus 

1. hyväksyy liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023 ja sivistyslautakunnan talousarvion 2023 toimintakatteen ylityksen 541.959 € vuodelta 2023.

2. toimittaa sivistyslautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2023 ja sivistyslautakunnan talousarvion 2023 toimintakatteen ylityksen 541.959 € vuodelta 2023 hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. 

Liitteet

Ta 23 _ sivistyslautakunta _ Käyttötalouden toteuma 1.1.-31.12.2023.pdf (pdf, 69 kt)
Ta 23 _ sivistyslautakunta _ Investoinnit 1.1.-31.12.2023.pdf (pdf, 56 kt)
Toimintakertomus sivistyslautakunta 2023.pdf.pdf (pdf, 140 kt)